腾邦国际:关于公司独立董事辞职的公告

关于公司独立董事辞职的公告证券代码:300178 证券简称:腾邦国际 公告编号:2021-055

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事肖俊斌先生递交的书面辞职报告,其因个人原因申请辞去所担任的公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务,肖俊斌先生辞职后不再担任公司其他职务。

肖俊斌先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,肖俊斌先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,肖俊斌先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。肖俊斌先生上述职务的原定任期届满日为 2023 年 12 月 23 日。

截至本公告披露日,肖俊斌先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。肖俊斌先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员期间,勤勉尽责、忠于职守,为公司发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对肖俊斌先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 23 日

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